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查看PDF原文公告日期：2022-06-07
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2022-019浙江开尔新材料股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 年 6 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（下称“公司”）收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板关注函〔2022〕第 257 号《关于对浙江开尔新材料股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），针对关注函相关问题，公司已就关注函所涉及的有关问题逐项进行了认真核查，向深圳证券交易所作出回复，现将有关情况公告如下：2022 年 5 月 31 日晚间，你公司披露《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“草案”），该员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户已回购的820 万股股份。你公司于 2019 年 11 月 28 日披露公告称，截至公告日，公司通过回购专用账户累计回购股份 1,217.27 万股，成交总金额 8,913.41 万元，回购均价为 7.32 元/股，回购股份实施完成。该员工持股计划受让回购股份价格为 3.00/股，为前期回购均价的 40.98%。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行说明：一、请补充说明第二期员工持股计划受让股份价格的确定依据及合理性，受让价格远低于回购均价是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，是否存在向特定对象输送利益的情形，是否损害公司及股东的利益。回复：（一）受让股份价格的确定依据及合理性1、本次员工持股计划的股票来源、受让价格及确定依据本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的开尔新材 A 股普通股股票。公司于 2018 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2019 年 1 月 5 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-003）。2019 年 11 月 28 日，公司披露《回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-118），截至 2019 年 11 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 12,172,700 股，占公司回购完成时总股本的 4.20%，最高成交价为 9.54 元/股，最低成交价为 5.99 元/股，成交总金额为 89,134,119.57 元（不含交易费用），公司本次回购股份已实施完成，本次已回购股份拟作为公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划）的股票来源。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本次员工持股计划受让公司回购股份的价格为 3.00 元/股，确定依据如下：（1）本次员工持股计划受让公司回购股份为公司于 2019 年 11 月回购完成的股份，回购股票成交均价为 7.32 元/股，考虑近几年二级市场公司股票情势波动变化较大及公司目前经营发展情况，因此在综合考量前述影响后，公司认为以当前二级市场股票价格作为定价参考依据更贴合实际经营情况及未来发展目标。（2）公司从当前二级市场股票价格考虑出发，同时考虑二级市场股价波动情况，以草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%为参考，确定本次员工持股计划受让公司回购股份的价格为 3.00 元/股。（3）本次员工持股计划设定较长的存续期、锁定期以及相应的解锁业绩条件，只有在公司与个人业绩考核均达标的情况下才能解锁，在此期间员工无法自由减持。考虑到激励与约束对等的原则，本次员工持股计划在员工的认购价格上给予适当折扣，最终确定本次员工持股计划受让公司回购股份的价格 3.00 元/股，该受让价格符合相关法律法规的要求，符合实现核心员工稳定和激励的目标。2、本次员工持股计划受让价格的合理性（1）本次员工持股计划的受让价格及审议程序符合规定公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，在《浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）中披露了定价依据及其合理性，相关会计处理及理由、对公司经营业绩的影响等事项。本……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300234股吧 http://300234.h0.cn
公司名称：开尔新材
股票代码：sz300234
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：陶瓷
所属地区：浙江
公司全称：浙江开尔新材料股份有限公司
英文名称：Zhejiang Kaier New Materials Co., Ltd.
公司简介：开尔新材公司致力于新型功能性搪瓷材料前瞻性研发和市场化应用推广，专业从事新型功能性搪瓷材料的研发、设计、生产、推广、制造与销售，是国内新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场潮流引导者，是国内搪瓷行业的上市公司及国内制造和销售规模领先的搪瓷装饰板制造商。...
注册资本：5.1亿
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总 经 理：邢翰学
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